O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) ofereceu denúncia contra oito indivíduos investigados por operar um esquema de lavagem de dinheiro oriundo do jogo do bicho mediante o uso de plataformas de apostas esportivas, as conhecidas bets. A ação visa responsabilizar os envolvidos pela ocultação de R$ 5,2 milhões em recursos ilícitos na capital fluminense e em outros estados.
A apuração conduzida pelo Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) aponta a participação de Flavio da Silva Santos, Vinicius Pereira Drumond, Alexandre Vinicius da Costa Guedes, Jorge Roberto de Oliveira Figueiredo, João Eric Lourenço da Silva, Ana Paula Batista Vitorino, João Victor de Araujo Souza e Lucas Pastore Laporte de Souza no esquema criminoso.
Durante a operação, agentes da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI) executaram mandados de busca e apreensão em diferentes bairros cariocas, como Barra da Tijuca, Freguesia, Botafogo e Centro, além de alvos localizados no Paraná e em Goiás.
Bloqueio de empresas e estrutura do esquema
A 2ª Vara Especializada em Organização Criminosa do Rio de Janeiro acolheu a denúncia e determinou a paralisação imediata das atividades e o congelamento dos CNPJs das operadoras JRF Eagle Participações e Invectry Participações. As diligências fora do território fluminense contaram com o suporte dos ministérios públicos estaduais do Paraná e de Goiás.
Segundo os promotores, os capitais provenientes da contravenção eram legalizados com o auxílio da plataforma Rio Jogos, administrada pela Lema Administração e Participações S/A. Para ocultar a verdadeira origem dos valores, o grupo se valia de uma rede de empresas interpostas e de pessoas atuando como laranjas.
A análise da movimentação financeira revelou que, em 6 de maio de 2024, a Lema recebeu dois aportes de R$ 2,5 milhões efetuados por João Eric e pela empresa Apoio Consultoria Financeira. No mesmo dia, a quantia acumulada de R$ 5,2 milhões foi repassada à Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj) para quitação da taxa de outorga para exploração de apostas de cota fixa.
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